ओळखीचे किंवा अनोळखी, अनुज्ञेय काम करणार्‍यांसाठी ज्ञात पैसे कमविणे
उत्तर आहे: प्रतिफळ भरून पावले.
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला उत्पन्नाचा नवीन स्रोत प्राप्त होतो, तेव्हा त्याने स्वतःला मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांशी परिचित केले पाहिजे.
याव्यतिरिक्त, व्यक्तीने खात्री केली पाहिजे की बँक खात्यात जमा केलेली एकूण रक्कम त्याच्या उत्पन्नाशी सुसंगत आहे.
एखाद्या व्यक्तीने कायद्याच्या चौकटीत कोणतेही आर्थिक ऑपरेशन केले पाहिजे आणि एखाद्या व्यक्तीने अवैधरित्या पैसे हस्तांतरित करू नये.
जर एखादी व्यक्ती विशिष्ट व्यवसाय म्हणून काम करत असेल आणि त्याला अनोळखी रकमेची ऑफर दिली जात असेल, तर त्याने त्यांची वैधता आणि स्त्रोत सत्यापित करणे आवश्यक आहे आणि त्याला फक्त त्याच्या व्यवसायाशी संबंधित रक्कम प्राप्त होईल याची पडताळणी केली पाहिजे.
मनी लाँड्रिंगचा मुकाबला करण्यासाठी आणि दहशतवादाच्या वित्तपुरवठा मर्यादित करण्यासाठी कायदे आहेत आणि ते विचारात घेतले पाहिजेत आणि त्यांचे पालन केले जाईल याची खात्री केली पाहिजे.
